釜山政府與幣安、 FTX 和火幣簽MoU,遭韓國金融當局反對給予「監管優待」

釜山市自 8 月底以來與三家海外交易所幣安、FTX、火幣簽署合作備忘錄(MoU),協助該市創建釜山數位資產交易所。但韓國金融當局卻對釜山市給予三家交易所特殊監管待遇的要求表達了「反對」立場,韓國金融監督委員會(FSC)旗下的金融情報分析院(FIU)對此列出了洗錢風險和壓縮國內產業等多項疑慮。
(前情提要:韓媒:政府8/30將首次宣告交易所「反洗錢調查結果」;9/1起檢查Bithumb
(背景補充:韓國 5 大交易所 | Bithumb 最大股東稱正在「和 FTX 討論收購」

 

8月下旬以來,南韓第二大城市釜山接連與三家加密貨幣交易所幣安(Binance)、FTX火幣(Huobi)簽署合作備忘錄(MoU),助力該市設立釜山數位資產交易所 (Busan Digital Asset Exchange),以及發展該市的區塊鏈生態系統。

然而,據韓媒《Money Today》21 日報導,韓國金融當局對釜山數位資產交易所設立的支援請求表明了「反對」立場,韓國金融監督委員會(FSC)旗下的金融情報分析院(FIU)稱釜山市近日與三家海外交易所的合作恐導致司法風險、投資者紛爭、洗錢風險、並導致國內產業萎縮等問題,並得出了不可能給予優惠監管待遇的結論。

幣安執行長趙長鵬與釜山廣域市長朴亨埈代表簽署 MoU。圖源:幣安

金融當局稱,幣安和火幣等源自中國的加密貨幣交易所目前正在接受國外監管機構的調查。 「根據調查結果,韓國政府可能因與這些有監管疑慮的企業推進共同項目而遭受批評和指責。」

並舉例稱,美國證券交易委員會(SEC)目前以違反證券法的嫌疑正在調查幣安。 此外,幣安、FTX 等公司曾選擇將總部設在以避稅地聞名的馬爾他巴哈馬等地,但具體所在地仍尚未查明。

延伸閱讀:彭博社:SEC正調查幣安 BNB 是否構成證券出售;BNB一小時閃跌5%

金融當局擔憂,如果這些交易所獲得特殊待遇,在韓國開始營業或與釜山市聯合設立交易所,那麼存在很高的洗錢風險。同時特別點名 Binance 已遭英國、日本、加拿大、義大利警示洗錢風險。本月初,路透還曾爆料美國司法部 2020 年曾調查幣安的洗錢行爲。

幣安 2020 年曾一度在韓國境內開設 Binance KR,但因特金法的修訂,強制海內外虛擬資產業者(VASP)必須註冊並取得許可,Binance KR 在開立後短短八個月即以「使用量太少」為由而宣告關閉,但外界猜測可能和當地加強監管也有關。FIU 表示:

韓國國內交易所經過數月的審查後對系統進行了重组,但如果只有部分海外交易所進入「金融監管沙盒」,將無法避免引發對國內企業存在反向歧視的爭議。

此外,金融當局核心人士指出:「如果釜山市強行設立數位資產交易所,政府可能在數位資產法的紀律體系未制定之前,就會受到先充當運營商的批評。」

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