路透:幣安 2020 年遭美司法部調查反洗錢,要求交出趙長鵬通聯記錄

幣安昨(1)晚遭路透社爆料,稱 2020 年美國聯邦檢察官曾因調查洗錢,要求幣安提供內部紀錄,包含趙長鵬與 12 人高級幹部等通聯記錄,該案仍調查中。路透社稱已掌握關鍵文件,指出美國司法部索要了大量資料,在其中尋找「從美國轉移」「銷毀、更改文件」等關鍵字,疑似指向於 2019 年成立的 Binance.US 交易所。
(前情提要:華爾街日報:SEC 正調查「幣安美國」與趙長鵬相關 2 家公司的聯繫
(背景補充:Terra 研究員爆料「FTX 聘用公關抹黑幣安」;M Group 嚴正否認:資訊完全錯誤

 

安昨(1)晚遭路透社爆料, 2020 年時,美國聯邦檢察官曾因調查洗錢要求幣安提供內部紀錄,報導稱美國司法部旗下反洗錢單位,要求幣安自願交出趙長鵬等 12 人高級幹部與合作夥伴聯繫的通訊紀錄與企業資料,以符合監管要求。

路透社稱是取得 2020 年該案調查相關書面文件,據該文件內容,司法部在文件中積極找尋關於「從美國轉移」「銷毀、更改文件」等幣安公司紀錄內的關鍵字,疑似指向了 Binance US 的爭議。

據知情人士稱,該調查是幣安尋求符合美國金融犯罪法監管合規的一部份,該文件指出,司法部部門近乎索取了所有文件,是為了確定幣安遵守《銀行保密法》規定,並要求提供勒索軟體、恐怖主義和暗網市場等與美國制裁目標有關的相關訊息。

根據《銀行保密法》規定,加密貨幣交易所在美國進行大量相關業務時,必須向財政部註冊以遵守反洗錢要求,而若未遵守,最高可判 10 年監禁徒刑。

報導稱,幣安在 2019 年於美國成立  Binance.US  的獨立交易所,該公司由趙長鵬所控制,並在美國財政部底下註冊,但主要進行交易的 Binance 交易所並未在美國財政部底下註冊,引起美國司法部的相關質疑。而在 2020 年的司法部調查中,反洗錢部門還要求趙長鵬與其他 12 位高管必須提供成立「 Binance.US 」的商業理由。

路透社稱當時美國證券交易委員會(SEC) 還對 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 發出傳票,調查BAM 是否有員工也在主要的 Binance 交易所進行工作,還有私底下為這間美國公司(BAM)提供了哪些服務。

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