幣安證實凍結持 100 萬美元資產的企業帳戶:是出於執法要求

幣安昨日確認已因「執法要求」凍結了 Tezos 貢獻者 Baking Bad 的企業帳戶,該帳戶擁有逾 100 萬美元的加密資產。
(前情提要:CZ:幣安已凍結 / 追回 Curve 45 萬美元被盜資金,將返還用戶
(背景補充:幣安宣布配合歐盟「制裁 1 萬歐元以上俄羅斯帳戶」

 

密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)26 日確認,由於「執法要求」,已限制了 Tezos 貢獻者兼質押獎勵審計公司 Baking Bad 在幣安的企業帳戶訪問權限。

此前,Baking Bad 25 日在推特發文指控他們的幣安企業帳戶自  7 月 1 日以來就在幣安「沒有給予任何解釋」的情況下遭到封鎖,並將餘額設置為零。據稱,該帳戶包含比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、Polgyon(MATIC)、Tether(USDT) 和其他代幣,總資產價值超過 100 萬美元。

幣安稱凍結帳戶是出於執法要求

Baking Bad 受到部分社群聲援,Binance 官方昨日於推特澄清指出,該帳戶是因「執法請求」而受到限制,並且稱 Baking Bad 已被多次告知這一點,幣安於 7 月 6 、 12 、22 日已透過他們的客服聊天系統提供了聯繫表。

該交易所表示:

與任何其他交易所一樣,幣安必須配合此類請求。不幸的是,試圖在您的案件上誤導社群不會改變任何事情。

有一個程序可以與執法機構對資產扣押進行抗辯。但這是通過該機構完成的,Binance 對該過程的可控制性為零。

Baking Bad 隨後反擊稱,他們未透過聯繫表收到機構的任何回應,因此他們得出的結論是可能沒有這樣的要求,但幣安卻將帳戶歸零,沒有基於相應的司法管轄區(歐盟實體 幣安歐盟)的法院判決,所以此舉對他們來說是非法的。

延伸閱讀:巴基斯坦當局調查「1億美元」APP加密貨幣詐欺、發信要求幣安配合!

鑑於幣安在全球許多國家開展業務,幣安目前尚未揭露是哪個執法機構提出扣押要求。 Baking Bad 的 LinkedIn 頁面顯示公司位於愛沙尼亞首都塔林。Cointelegraph 指出,愛沙尼亞財政部在去年 9 月發佈了一項 AML 法案,加強反洗錢措施,許多虛擬資產服務提供商(VASP)都受到額外的反洗錢限制。

幣安最近回應「安全性」傳言時稱,用戶在幣安的資金是有安全保障的,如若沒有執法機關進一步的有效判決,資產和帳戶將在有限時間內解鎖(週期視具體案例情況各有不同)。

同時幣安也再次提醒用戶,謹慎通過場外交易收受來路不明的資產,一旦涉及黑產,帳戶有被協查風控的可能。

📍相關報導📍

文章来源于互联网:幣安證實凍結持 100 萬美元資產的企業帳戶:是出於執法要求

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Previous post FTX Ventures 否認將合併 Alameda 的創投業務,SBF:這是很大的誤傳!
Next post 以太跌破1500、BTC下探2萬|美銀看衰:合併推動ETH短期上漲,但長期前景仍黯淡