韓媒:政府8/30將首次宣告交易所「反洗錢調查結果」;9/1起檢查Bithumb

韓國金融情報部門(FIU)將成立第一個針對加密貨幣交易所的「制裁審議委員會」,並於 8 月 30 日宣告交易所 Coinone 和 Gopax 的營運調查結果。韓媒指出,業界預期不排除遭判違規者嚴重恐遭受上億韓元的罰款。
(前情提要:韓國財政部:領空投、分叉代幣依法可能須繳「10%- 50% 贈與稅」
(背景補充:為時尚早?三星證券急否認:新另類交易系統ATS跟虛擬資產無關,是韓媒誤傳

 

韓國媒體《News1》今(25)日報導,韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門(FIU)將成立第一個針對加密貨幣交易所的「制裁審議委員會」。這將是韓國當局自去年實施《特定金融交易資訊法》,將虛擬資產服務提供商(加密貨幣交易所)納入 FIU 監管框架後,進行的首次全面審查。由於本月初才傳出有不法份子通過交易所逃稅數十億韓元和洗錢的爭議,因此業界對這次審查的結果非常關注。

今年稍早,FIU 宣布將對交易所的反洗錢系統進行調查,當時的說法是對完成申報的所有 29 家企業進行檢查。《News1》引用業內消息指出,截至本月,他們已完成了交易所 Coinone、Gopax 和 Upbit 的綜合檢查並得出結果,將於 8 月 30 日宣告 Coinone 和 Gopax 的審議結果、各家交易所也將在當天出席會議,對相關審查進行說明。此外,FIU 下一步擬針對 Bithumb 於 9 月 1 日展開全面檢查。

儘管金融情報局官員表示:「制裁的結果尚未做最終確定,因此很難發表評論。」《News1》說法則表示,業界預計交易所恐因未落實《特定金融交易信息法》規定的可疑交易報告義務,而遭受不超過  1 億韓元的罰款;但如果被發現可疑內幕交易、濫用職權或累積多次警告,甚至可能遭停業處置。

韓國近期針對加密貨幣的監管壓力日漸加強,動區本週曾報導,該國財政部表示:未來領取空投代幣可能需繳交 10% 至 50% 的贈與稅,此外包括質押、分叉、Defi 流動性池等獲得額外價值的虛擬資產,原則上皆符合課稅對象。

韓國金融情報局(FIU)上週也宣布,共有 16 家虛擬資產服務提供商未在韓國金融當局註冊,因此被視為非法經營商,這些交易所包括:KuCoin、 MEXC、 Phemex、 XT.com、 Bitrue、 ZB.com、 Bitglobal、 CoinW、 CoinEX、 AAX、 ZoomeX、 Poloniex、 BTCEX、 BTCC、 Digifinx 和 Pionex。

FIU 表示,已將這些交易所針對韓國用戶提供的非法商業活動通知了調查機構,並已要求韓國放送通信委員會、韓國放送通訊審議委員會屏蔽韓國當地用戶對這些公司網站的訪問,以防止這些公司在韓國從事未經註冊的商業活動。

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