幣安駁斥成「犯罪活動中心」!執行嚴格 KYC 已少賺數十億美元

幣安合規團隊近日反駁《路透社》稱其已成為犯罪活動中心的指控。稱幣安已停止為可疑帳戶或受制裁地區(如伊朗或敘利亞)提供服務,更在嚴格執行 KYC 後,已失去其中 90% 客戶、損失了數十億美元收入。
(前情提要:幣安CZ於香港提告《彭博中文》出版商:報導虛假誹謗令趙長鵬痛苦、尷尬
(背景補充:幣安救市》CZ : 正與50多間加密貨幣公司「談收購」、現金儲備豐富

 

球最大加密貨幣交易所 – 幣安(Binance)合規團隊中的主要成員(該團隊現由美國稅局網路犯罪部門前調查員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 領導)近日接受《Coindesk》訪問,反駁了近期《路透社》稱幣安已成為犯罪活動洗錢資金渠道的指控

團隊公開討論了幣安是如何應對犯罪分子通過交易所洗錢、恐怖主義融資的措施,並表示幣安向可疑帳戶或受制裁地區進行更嚴格 KYC 政策後,已失去其中 90% 的客戶、損失數十億美元的收入。

如何看待將幣安與暗網 Hydra 聯繫起來的說法

針對路透社報導指控幣安與俄羅斯暗網市場 Hydra 有著根深蒂固的關聯,指該交易所自 2017 年以來已促成了 7.8 億美元與 Hydra 相關的付款。Tigran Gambaryan(下稱 TG)表示:

你無法控制流入的資金、無法控制存款,僅可以控制之後的操作。

當印度詐騙者要求人們購買 Apple 禮品卡時,這是否意味著 Apple 現在正在洗錢數億美元?不,犯罪分子會選擇最簡單、最便宜的方法。如果 Binance 是最便宜的,他們為什麼不使用它?

TG 進一步表示他們團隊內部做了一項研究,指出考慮到非法資金流入與交易所的總量相比,Binance 比大多數交易所更好或相同,我們的系統比 Kraken 好很多,在某些方面比 Coinbase 更好;雖然也有較差的地方,但沒有異常值。

幣安將非 KYC 帳戶提款限額降至 0.06 BTC,非法活動大幅減少

2021 年 7 月底時,幣安決定將有爭議的非 KYC 帳戶的 2-BTC 提款限額降低至 0.06 BTC。TG 表示:團隊實際上委託進行了一項研究 2021 年的決策是否有帶來影響?

TG 補充表示,還有其他交易所繼續與他們(可疑帳戶或受制裁地區,如伊朗或敘利亞)做生意,實施更嚴格 KYC 規範後,我們失去有關 90% 客戶、損失了數十億美元收入。

延伸閱讀:迎接監管|幣安強化 KYC 大砍提幣額度:基礎帳戶僅剩每日 0.06 比特幣

至於很多投資者有疑慮的一點,為什麼幣安至今仍未透露實體總部位子?幣安發言人 Jessica Lung 表示:我們在意大利、法國、阿布扎比和現在的西班牙都有註冊;TG 則表示:我剛在巴黎會見了執法部門,幣安到處都有辦公室,因此我們正在積極向歐洲、亞太地區和拉丁美洲進行受許可的擴張。

但兩位都沒有透露幣安主要總部的位置或將設置在哪裡?

不過幣安在世界各地申請註冊的進度也非都一帆風順。動區在 7 月下旬曾報導,荷蘭中央銀行(DNB)表示已在今年四月底向交易所龍頭幣安(Binance)處以 332.5 萬歐元罰款,因為幣安未經註冊就在當地提供服務;目前幣安則已向 DNB 提起上訴、註冊則正等待監管機關審核中。

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