美財政部正調查 Kraken!涉違反聯邦制裁,為伊朗提供加密貨幣服務

美國長期向伊朗實施經濟制裁,禁止非特許交易。但全球第四大的交易所 Kraken 近日傳出涉嫌違反美國制裁規定,向伊朗、敘利亞等受制裁地區用戶提供數位資產買賣,正遭受美國財政部的調查。
(前情提要:伊朗政府與央行協議:允許企業用加密貨幣進行國際結算,規避美經濟制裁
(背景補充:遵歐盟加密貨幣制裁,Coinbase 警告部分俄羅斯用戶:將在 5 月底封鎖帳戶

 

《紐約時報》昨(26)日引述知情人士的最新報導,目前在全球加密貨幣交易所排名第四的 Kraken,因涉嫌違反美國制裁規定,允許伊朗用戶買賣數位資產,正在接受聯邦部門的調查。報導稱自 2019 年以來,美國財政部的外國資產管制辦公室(OFAC)就一直在關注 Kraken,並可能會對該交易所處以罰款。

註:美國對伊朗實施經濟制裁,禁止向該國的個人或實體出口商品或服務。雖然藥物、醫療設備不在制裁名單,但輸入伊朗仍需要特許證。

交易所排名|圖源:Coinmarketcap

據報導,對 Kraken 的審查始於 2019 年 11 月,當時一位名叫 Nathan Peter Runyon 的財務部門僱員指控該交易所從受美國制裁的國家中非法盈利。知情人士指控,據 Kraken 執行長鮑爾(Jesse Powell)此前在公司內部公開的資料,截至上個月,Kraken 似乎仍在為受制裁地區的帳戶提供服務:

  • Kraken 在伊朗有 1,522 名用戶
  • 在敘利亞有 149 名用戶
  • 在古巴有 83 名用戶。

而在一份電郵聲明中,Kraken 法律長 Marco Santori 則對該項指控表示:

一直以來,經濟制裁是美國影響其不視為盟友的國家時,最強而有力的工具之一。但加密貨幣的出現卻對制裁構成了威脅,因為加密貨幣的流通目前並不經由傳統金融系統,使政府更加難以掌控資金動向。

為了在美國經濟制裁下找出路,伊朗貿易促進組織負責人今年初就透露,伊朗央行已和工業、礦業和貿易部已達成協議,將伊朗央行加密貨幣平台與綜合貿易系統整合起來,這將允許企業使用加密貨幣向外國合作夥伴結算付款。

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去年 10 月,美國財政部就曾警告稱,加密貨幣「可能會降低美國制裁的效力」,並發布了一份合規手冊,建議加密貨幣公司使用地理定位工具來淘汰受限區域的客戶。今年 3 月底,歐洲央行總裁 Christine Lagarde 也在國際清算銀行(BIS)創新峰會上重申俄羅斯利用加密貨幣繞過制裁的風險,更譴責加密服務提供商可能是俄羅斯規避制裁的「幫兇」。

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