幣安遭「荷蘭央行」開罰340萬美元!已提上訴、註冊許可申請中

荷蘭中央銀行(DNB)昨日公告表示已在四月底向交易所龍頭幣安(Binance)處以 332.5 萬歐元罰款,因為幣安未經註冊就在當地提供服務。目前幣安已向 DNB 提起上訴、註冊也正在等待審核中。
(前情提要:前進中東|幣安獲巴林央行加密服務許可證;FTX獲杜拜牌照,擬設立區域總部
(背景補充:CZ質疑BNB遭調查消息 : 它不是證券,幣安定期與SEC保持聯繫

 

荷蘭中央銀行(DNB)昨(18)日最新公告,該單位已在今年 4 月 25 日時對加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)處以 332.5 萬歐元(約合 337 萬美元)的罰款,原因是幣安未經註冊就在荷蘭提供加密貨幣服務。

來源:荷蘭中央銀行公開文章

據荷蘭央行說明,自 2020 年 5 月起,任何想在當地提供加密貨幣服務的公司都必須按照《洗錢和恐怖主義融資防制法》規定向該單位進行註冊。DNB 表示幣安被處以第三類罰款(鑒於違規行為與嚴重程度,可處以最高 200~400 萬歐元),指出由於該公司違規時間長、加上考慮到幣安在荷蘭擁有龐大的客戶規模,違規行為應處以重罰。

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至於目前狀況,DNB 則表示幣安已於 6 月 2 日對罰款提出上訴,幣安的一位發言人稍早表示,該公司希望在尋求荷蘭註冊的過程中將紛爭拋在腦後。

另外幣安也已向 DNB 申請註冊,目前仍在審查中。此外 DNB 還補充表示,由於幣安在整個申請過程中對其業務營運「相對透明」進而將罰款降低了 5%。

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