新未爆彈!Hodlnau遭爆挪用資金至Anchor、Terra崩盤時轉1.71億UST至FTX

加密貨幣借貸平台 Hodlnaut,稍早爆出疑似在 Terra 崩潰中遭受巨大損失卻未披露。報導指出該公司早在今年一月份就私自將大量資產轉移至 Anchor,並在崩盤時間向 FTX 匯出 1.71 億美元的 UST,目前官方尚未正式官宣,但已引起用戶恐慌。
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Celsius 在本月中無預警凍結平台帳戶,超過百萬名投資者無法贖回資產、引爆大量恐慌與憤怒後;另一家提供類似服務的加密貨幣借貸平台、擁有 3.5 億美元資產規模的 Hodlnaut 今(27)日稍早也爆出似乎因 Terra 崩潰而遭受巨大未披露的損失。

據《Dirtybubblemedia》從匿名人士獲得的資料報導,Nansen 的鏈上數據表示該公司於 2022 年 5 月 11 日向 FTX 發送了 1.71 億美元的 UST,Hodlnaut 的拋售似乎也加速了脫鉤,UST 的價格從 0.69 美元跌至 0.19 美元。

報導中還指出,Hodlnaut 的錢包是穩定幣兌換協議 Curve 上 UST 與 3crv 池中最大的流動性提供者之一,同時也是 Anchor 上最大的存款人之一,他們於 2022 年 1 月 21 日開始在那裡部署,在高峰期存款高達 2-3 億美元,收益約為 1,110 萬美元;而在 Terra 崩盤後,估計 Hodlnaut 在這次事件中可能遭受了數千萬美元的損失,然而該公司卻沒有公開披露這一損失。

註:以下左圖為被標記為 Hodlnaut 錢包的歷史數據統計,我們可以看到該錢包的總收益為 1,118 萬枚 UST、曾經存入 3.28 億枚 aUST;右圖則指出該錢包和 Anchor 從今年一月開始就有相關交易紀錄。

近期專門報導 Terra 崩盤相關案件的研究員 FatMan,也在稍早發推表示經他調查後得出的結論是:Hodlnaut 確實一直在虛報他們的收益率來源和風險狀況、並在未公開說明下私自將資金轉移到 Anchor。

FatMan 表示該公司是在今年四月才上架 UST,並聲稱他們產生了收益;但 FatMan 認為這顯然是一個謊言,早在他們上市 UST 之前,他們就已經將數百萬美元資金轉移到 Anchor 中。

 

FatMan 表示目前最好的情況是:Hodlnaut 的託管者在崩盤中通過將大量資產鎖定在 FTX 上做空 UST 並進行 LUNA 的套利以規避損失,他們用客戶的錢進行了一次高風險的遊戲,並且奏效了。

但最壞的情況則是:Hodlnaut 在 UST 交易中損失了數百萬美元,雖然傷害獲得改善,但並未完全減輕,並且為了避免嚴重的銀行擠兌和現金流破產,他們通過隱藏其真實損失和風險敞口,讓他們在外人看來顯得很強大。

目前官方並沒有出面官宣,但在 Hodlnaut 的聊天群中有用戶開始詢問有關上述交易的一些問題時,該公司執行官曾出面澄清說:

Hodlnaut 並不「直接」擁有這些錢包,它們是正在重新平衡的託管錢包。

然而部分提出質疑的用戶卻在不久後被官方禁言了、甚至要求他們因散播恐慌言論道歉,如此強硬的舉動且沒有提出明確的證據下,反而讓用戶更加擔憂這是一個危險的訊號。動區再次提醒讀者,當前市場波動劇烈,參與時請做好研究、小心謹慎。

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