BitMEX共同創辦人 Benjamin Delo 判處緩刑 30 個月,免居家監禁

加密貨幣交易所 BitMEX 共同創辦人 Benjamin Delo 因違反《銀行保密法》(BSA)被判處 30 個月的緩刑,無需居家隔離。另一位創辦人 Arthur Hayes 判決則在上月底出爐,遭處緩刑 2 年、6 個月的居家監禁。
(前情提要:BitMEX前執行長判決出爐!Arthur Hayes 被判處緩刑 2 年、6 個月的居家監禁 

 

2020 年 10 月,美國司法部(DOJ)和商品期貨交易委員會(CFTC)分別對加密貨幣交易所 BitMEX 三位共同創辦人和高管發起民事與刑事訴訟,稱涉嫌違反美國《銀行保密法》(BSA)、離岸運營未註冊的交易平台、違反 KYC 和反洗錢等相關監管法規。

據《The Block》15 日報導,法官 John G. Koeltl 近日宣判 BitMEX 共同創辦人 Benjamin Delo 因違反 BSA 被處 30 個月的緩刑、無需居家監禁,躲過了牢獄之災。( 該控訴最高可判處五年的監禁,但實際判決將由聯邦法官決定 )

代表 Delo 的發言人 Smith Villazor 說道:

我們很高興法院適當地駁回了政府在本案中誇大《銀行保密法》指控的嚴重性……Benjamin 很高興最終在這件事上劃清界限,並期待將他的注意力、時間和精力重新投入到他的慈善工作中。

BitMEX 三位共同創辦人:Arthur Hayes(左)、Samuel Reed(中) 和 Benjamin Delo(右)

三位共同創辦人皆已認罪,判決先後出爐

據動區此前報導,BitMEX 三位共同創辦人皆已在今年先後承認違反《銀行保密法》,各自同意支付 1,000 萬美元的刑事罰款,代表從犯罪中獲得的金錢收益。Arthur Hayes 判決結果於五月下旬出爐,最終被判處兩年緩刑和六個月的居家監禁。

Hayes 當時在法庭上表示:

我對自己參與了這次犯罪活動深感遺憾,我最好的歲月即將到來,已經準備好翻頁重新開始了。我請求您允許我回家,帶著深深的悔意,開始我人生的下一個篇章。

 

📍相關報導📍


文章来源于互联网:BitMEX共同創辦人 Benjamin Delo 判處緩刑 30 個月,免居家監禁

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Previous post MetaMask、Phantom等瀏覽器錢包曝「助記詞安全漏洞」(4家已修復)
Next post 爆Celsius黑料!FatMan : 將公司所有開發、管理外包;幣圈KOL準備起訴