Nansen數據揭秘:加密貨幣VC,誰是鑽石手誰是拋售大師?

你是鑽石手 (Diamond hands) 還是紙手 (Paper hands) ?同樣的問題也可以拋給 VC,有的 VC 堅定持有自己投資的項目,不輕易賣出,有的 VC 上線就拋售,快速獲得財務收益。本文源自 Nansen 分析師 Andrew T 推特觀點,由動區專欄作者 深潮 編譯及整理。

 

近,原 Spartan Group 合夥人 Jason Choi 發布推特表示,有的 VC 在投資項目幾週後銷售SAFT 以獲得快速利潤,例如在第一輪後不久,就看到了一堆 StepN SAFT 在銷售,The Block 研究員 Larry 表示,我看到一個種子輪投資者在 Twitter 上為 StepN 「喊單」,然後在一個場外交易渠道中看到他提出以 90% 的折扣出售。

所以,究竟是哪些 VC 上線就賣?Nansen 數據分析師透過一個項目的 Token 解鎖進行了分析解讀,以下為內容:

市場很糟糕,並且隨著早期投資份額的解鎖,那些主要基金會拋售數百萬這些本已低迷的資產,這使得情況變得難上加難。讓我們看一個最近的例子,並分析如何保護自己。

上週 $BETA 在 Smart Money 資金流入儀表板中位於的頂部引起了我的注意。

這是一個借貸協議,我很看重年輕的、實驗性的借貸項目 — 我認為在這個垂直領域仍有創新可言,熊市中的 Smart Money 流入也能使其脫穎而出。

– Source : Twitter / Andrew T –

調查發現,流入的資金來源於份額的解鎖。檢查 Top Transactions 儀表板,多重簽名向部署者發送了近三千五百萬個代幣(價值 420 萬美元),然後將它們發送給十幾個投資者,這裡的名字與 2021 年的籌款新聞稿一致。

– Source : Twitter / Andrew T –

不過,這並不排除 $BETA 的可能性——儘管 TVL 正在下降,但價格正在趨於平緩,所以仍然值得一看—— 但前提是資金堅持自己的立場。

那麼誰是鑽石手?誰是紙手?

– Source : Twitter / Andrew T –
Source : Twitter / Andrew T

首先是 Spartan Group。他們在星期二收到了六百萬個代幣,並且一直在持有!

這是一個有趣的錢包—— 根據 Nansen 新收購的 Apeboard.Finance 顯示,他們自 4 月以來一直沒有活躍,儘管收到了大量的代幣解鎖。

結論:我向他們致敬!

Source : Twitter / Andrew T

接下來是 Parafi。在收到六百萬個代幣後的 6 小時,他們將其轉移到另一個標記地址,並將大約700,000 個分批轉移進幾個未標記的錢包,然後最終進入 Binance 存款地址,大概是為了變現。

結論:部分賣出。

Source : Twitter / Andrew T
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下一個是紅杉印度。這是另一個鐵桿 HODL 錢包,自 2021 年 10 月以來,都沒有任何的動作。

結論: Hodlers!

Source : Twitter / Andrew T
Source : Twitter / Andrew T

緊隨其後的是 Delphi Digital 。他們尚未出售本月的 250 萬代幣,但上個月確實賣出了 12 月和 3 月的解鎖,他們先轉移到一個未標記的錢包,然後再發送到 Binance。

結論:緩慢拋售。

Source : Twitter / Andrew T

接下來是 Multicoin。跟 Delphi一樣,他們還沒有將 5月的解鎖轉移到交易所,但 12月和 3月的解鎖在幾天內就轉移到 Binance 上了。

結論:緩慢拋售。

Source : Twitter / Andrew T

然而,Defiance 是砸盤的元兇之一。他們在這次最新的額度分配中,他們只用了 15 分鐘,就把代幣轉到了 Binance,而在 3 月,他們花了不到一個小時就賣完了。

結論:頂級紙手!

Source : Twitter / Andrew T
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最後是三箭。雖然他們沒有在幾分鐘內完成,但同樣的,他們也發送到了 Binance,並在一天之內拋完了。

結論:紙手。

Source : Twitter / Andrew T

TL;DR,7 個基金中有 5 個都在拋售或待價而沽,放眼望去,恐怕有一些基金正在爭先恐後地做這件事。

基於此,我個人決定不再對 $BETA 做進一步的盡調,在未來,我會關注解鎖拋售並把其當成一個指標,特別是對我看好的東西,如 LDO。

在一些生態系統中,這些正在進行的傾銷將是特別殘酷的,比如 Avalanche。你還要注意他們的循環供應有多低,還有大量的籌碼尚未解鎖與拋出,也就是說,它們還能跌的更多。

Source : Twitter / Andrew T

特別瘋狂的是,一些紙手公開承認了這一點!他們認為這些與市場不契合的都是殭屍項目,其主要目的是為他們拋售 ERC-20 代幣做掩護。

儘管市場如此殘忍,但你可以保護你自己。上個月,一位 Nansen Alpha 的成員使用 Smart Alerts 來監控 $UST Curve 的提款 — 最終在脫鉤之前跑掉,並救下了數百萬美元。

你也可以設置 Smart Alerts ,以監控來自部署者地址的代幣移動。將來我也會更頻繁地觀察傾銷,特別是一些高 FDV、低解鎖的生態系統。

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