WSJ爆料:Gnosis上架幣安前疑有內線交易!CZ:0容忍、GNO相關錢包均與員工無關

華爾街日報(WSJ)爆料,去年 8 月 Gnosis 上價幣安前後,出現了不尋常的交易行為,涉及的利潤超過 170 萬美元,疑似存在內線的嫌疑,但礙於現有監管框架的限制並未受到任何的懲罰。稍早,CZ 今天率先跳出來對此進行回應,表示幣安(Binance)內部對內線交易等行為對此行為絕對 0 容忍。
(前情提要:內線交易?彭博 : Yuga Labs併購公告前,有人大量掃貨Meetbits;BAYC近歷史高點
(背景補充:OpenSea 驚爆高管內線交易 NFT!官方認了:將禁止員工利用敏感資訊買賣

 

球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)的執行長趙長鵬 CZ,今日在推特上對於內線交易的報導,表達對此事件的看法,並重新聲明幣安對相關事件的處理流程及公司政策。

CZ 在推特上指出

剛看到一篇與內線交易有關的報導,公司將秉持最高標準且對此絕對零容忍。在 3 名調查人員檢視了該錢包後,沒有任何一項交易是與幣安內部員工有關。

CZ 接續表示,而這也是為什麼我們甚至盡量不讓項目團隊知道其代幣什麼時間會在交易所上架:

但礙於在錢包集成等方面需要技術協助時,有些時候還是無法完全避免的。

如果有人發現任何可疑行為,歡迎寄電子郵件來信舉報。

WSJ:加密貨幣可能存在內幕交易問題

根據動區追蹤,CZ 今日推文中所提及的報導很可能是指昨日來自《華爾街日報》的報導,報導稱,公開數據表明,有部分匿名加密貨幣投資者利用事先得知代幣上架的內幕消息以從中獲利。

據了解,內線交易事情發生在去年 8 月,一個加密錢包在 6 天的時間內共逐步累積價值達 36 萬美元的 Gnosis 代幣,隔天也就是第七天,在幣安部落格上宣布,將上架 Gnosis 代幣供用戶進行交易後,使該代幣在公告後一個小時內暴漲,從原先的 300 美元漲至 410 美元。

根據 Argue Inc 分析所述,在幣安上架 Gnosis 的公告宣布 4 分鐘後,被追蹤的錢包開始拋售其所持代幣,在短短 4 小時內以總價值略高為 50 萬美元的價格將全數代幣出售,淨利潤達 14 萬美元,回報率來到 40%。

Gnosis 上架幣安的單日交易量還是先前平均 7 日交易量的 7 倍以上。

– 交易時間軸|Source:WSJ –

值得一提的是,上述提及的錢包只是 Argus 發現的 46 個錢包之一,估計總錢包持有該代幣的價值就超過 1,730 萬美元,而 Gnosis 代幣也在幣安上架後,接續在 Coinbase 和 FTX 上架。

Argus 稱,在區塊鏈上可見的代幣銷售利潤就超過 170 萬美元,然而真實的交易獲利可能比預期要高得多。

交易所表示皆有制定合規政策

對此,交易所包括 Coinbase、Binance 和 FTX 皆表示,有制定合規政策以防止內部員工利用此訊息進行交易。

幣安和 FTX 在將 Argus 釋出的報告進行審查與分析後指出,報告中的交易活動沒有違反公司的內部政策。

FTX 執行長 SBF 也在電子郵件中表示,公司明確禁止員工交易或分享與即將上架代幣有關的任何訊息,且為此制定了防範政策。

Argus 分析中所強調的交易,並非任何實質上反對公司政策所導致的行為。

Coinbase 則表示會在進行類似的分析,其執行長 Brian Armstrong 對此表示:

Coinbase 內部員工總是有可能在有意或無意的情況下,將訊息洩露給從事非法交易行為的外部人士。

交易所會對此進行調查,如果有發現透過內部訊息幫助外部人士的行為,就會將其解雇。

Argus 執行長 Owen Rapaport 也對此表示,由於缺乏明確的監管指導方針,且缺乏針對加密貨幣內線交易的制度化規範,加密貨幣的內部合規政策可能會受到某些程度的削弱。

公司面臨著真正的挑戰,每個公司都要確保內部人員有實際遵守,反對內線交易的道德原則,而不是淪為一個沒有實際約束性的條文。


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