美國司法|ICO詐欺、逃稅認罪!騙誘「錯過比特幣的新致富機會」吸金2400萬鎂

美國司法部近日宣布,加密貨幣公司 Bitqyck 的兩名創辦人針對逃稅指控認罪,坦承把 2016 年 ICO 募集的 2400 萬美元資金用於個人開支,沒有履行對投資者的承諾,且逃稅總計約 160 萬美元,最高將面臨 5 年的監禁。
(前情提要:美國司法部成立「加密貨幣執法團隊NCET」 : 交易所將成未來銀行、誓截斷犯罪金流

 

國司法部德州北區檢察官辦公室 12 日發布新聞稿宣布,加密貨幣公司 Bitqyck 的兩名創辦人, 60 歲的比斯(Bruce Bise)、 65 歲的門德斯(Samuel Mendez)在 8 月因逃稅被起訴,比斯於 9 月 9 日認罪, 門德斯也於 12 日上午認罪。

根據認罪書,比斯、門德斯坦承, Bitqyck 於 2016 年透過 ICO 從 13000 多名投資者手中募集的 2400 萬美元資金後,他們沒有履行對投資者的承諾,而是將 Bitqyck 的資金用於個人開支,包括賭場旅行、汽車、豪華家具、藝術品、房租等。

代理檢察官米查姆(Chad Meacham)表示:

這些精通加密貨幣技術的被告利用了一種新興技術,對投資者撒謊,將收益據為己有,並隱瞞了屬於美國國稅局的收入,司法部致力於確保每個納稅人都支付他或她的公平份額,並保護加密貨幣領域免受壞人的侵害。

詐騙、逃稅手法

美國司法部指出,兩人在 2016 年進行加密貨幣 Bitqy 的 ICO ,標榜是「那些錯過比特幣的人」致富的方式,為了使 Bitqy 合法化,並規避對銷售未註冊證券的審查,該公司將這種加密貨幣描述為一種用於獎勵消費者在網路上購買某些東西的「無償禮物」。

Bitqyck 官網上發布的一份白皮書向投資者承諾,每顆 Bitqy 代幣將讓投資者獲得 1/10 的 Bitqyck 普通股。然而,比斯、門德斯承認,他們實際上從未向代幣持有者分配股票,也沒有將股票嵌入到以太坊智能合約中,唯一擁有 Bitqyck 普通股的就只有比斯、門德斯兩人。

在推出 Bitqy 約 9 個月後,比斯、門德斯開始銷售另一種加密貨幣 BitqyM,定價 1 美元,號稱購買這種加密貨幣可以讓投資者加入「比特幣挖礦業務」,但這兩人坦言,其實根本沒有這樣的挖礦設施,投資者不知道的是,這兩人偷偷地與一家海外第三方公司簽訂合約,試圖挖他們承諾給投資者的比特幣。

比斯、門德斯從 Bitqyck 中獲利,將公司收入轉用於個人用途,從 2016 年到 2018 年,比斯、門德斯分別賺了約 468 萬美元和 448 萬美元。法律規定,使用虛擬貨幣進行交易的納稅人,必須在納稅申報單上報告這些交易,但這兩人沒有全額申報納稅,給美國政府造成的稅收損失總額超過 160 萬美元。

兩人目前都將面臨最高五年的聯邦監禁。

2019 年與 SEC 了結欺詐等指控

在兩名被告認罪前,Bitqyck 在 2019 年 8 月與美國證券交易委員會(SEC)達成民事和解協議,同意支付 830 萬美元罰金,以了結有關 Bitqyck 欺詐投資者、並經營未註冊數位資產交易所的指控。作為和解協議的一部分,比斯、門德斯同意分別支付 890254 美元、 850022 美元。


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