美財政部「對俄制裁」正式納入加密貨幣;多家交易所駁回「全面封殺俄羅斯用戶」要求

美國財政部官網發布新規,禁止美國人向被制裁的俄羅斯公民、實體提供任何支持,包括進行加密貨幣交易,新規於 3 月 1 日正式生效。與此同時,烏克蘭數位轉型部向 8 家加密貨幣交易所發出正式信函,要求它們停止為俄羅斯用戶提供服務,不過卻遭到多家交易所拒絕。
(前情提要:加密貨幣制裁|幣安 FTX Kraken如何反應?烏克蘭籲交易所們「凍結俄羅斯用戶」帳號!

 

為對俄羅斯入侵烏克蘭進行制裁的一部分,美國財政部外國資產控制辦公室在 2 月 28 日發布新規,警告美國公司、個人不要為發送給某些俄羅斯公民、銀行的加密貨幣交易提供便利,新規定於 3 月 1 日正式生效。

根據新規,美國居民不得使用數位貨幣為俄羅斯政府、央行謀取利益,規避美國對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。新準則將加密貨幣交易等同於試圖規避制裁的「欺騙性或結構性交易」。

與此同時,據《彭博》報導,拜登政府正要求加密貨幣交易所協助防止俄羅斯的個人、組織利用加密貨幣繞開制裁,白宮國家安全委員會、美國財政部已向全球最大的幾家交易平台尋求協助,防止任何規避對俄羅斯制裁的企圖。

美國財政部、白宮發言人對此不予評論。一位白宮官員向《彭博》表示,加密貨幣在俄羅斯無法取代採用量極高的美元,但美國正在積極持續打擊任何濫用數位資產來規避制裁的行為。

知情人士透露,迄今為止,美國政府官員已敦促幣安等主要加密貨幣交易所採取針對性措施,只針對那些被制裁的對象,這樣做的部份原因是考慮到法律因素,而 FTX、Coinbase 也正與美國政府合作。

此前,美國司法部副部長 Lisa Monaco 曾在 17 日宣布,已在美國聯邦調查局(FBI)內部成立了專門負責加密貨幣的新工作團隊「虛擬資產行動小組」(Virtual Asset Exploitation Unit,VAXU)。該小組有加密貨幣專家參與,提供區塊鏈分析,可能最終被用於追蹤、沒收非法資金。

烏克蘭正式發函交易所、要求封殺俄用戶

另外,在烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 2 月 27 日於推特上請求主流加密貨幣交易所凍結俄羅斯用戶的地址之後,據《Coindesk》今日報導,烏克蘭數位轉型部已向 8 家加密貨幣交易所發出正式信函,要求它們停止為俄羅斯用戶提供服務。

烏克蘭數位轉型部尋求接觸的這 8 家加密貨幣交易所,包括 Coinbase 、幣安、火幣、KuCoin、Bybit、Gate.io 、Whitebit,以及烏克蘭加密貨幣交易所 Kuna 。

一名烏克蘭數位轉型部官員表示,該部要求被列在名單上的加密貨幣交易所,停止支持俄羅斯盧布、盧布現貨交易、法幣出入金渠道,包括停止俄羅斯支付系統,還要求交易所封殺所有俄羅斯用戶。

然而,幣安向《Coindesk》表示,沒有計劃單方面禁止俄羅斯用戶:

我們正在採取必要步驟,確保對那些受制裁者採取行動,同時盡量減少對無辜使用者的影響。如果國際社會進一步擴大制裁範圍,我們也將積極實施制裁。

Coinbase 在一份聲明中表示,Coinbase 不會對涉及俄羅斯地址的交易實施任何全面禁令,但會封鎖那些可能涉及受制裁個人或實體的帳戶或交易。Coinbase 強調,該交易所的使命是增加經濟自由,而單方面全面禁止將「懲罰普通的俄羅斯公民」。

KuCoin 也向《CNBC》表示,不會凍結俄羅斯用戶帳戶:

作為一個中立的平台,我們不會在沒有法律要求的情況下,凍結任何國家用戶的帳戶,在這個艱難的時刻,我們不應該鼓勵那些加劇緊張局勢、影響無辜民眾權利的行為。

此前,Kraken 執行長 Jesse Powell 也在推特上表達類似說法,指他理解這一要求的理由,不過儘管他對烏克蘭人民深表敬意,但如果沒有法律要求,Kraken 無法凍結該交易所俄羅斯客戶的帳戶。


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