幣安警告:將「凍結」購買他人身份通過 KYC 的違規帳戶;CZ駁路透報導抹黑

幣安(Binance) 27 日發布公告警示透過購買他人身份資訊完成 KYC 的違規用戶,近期會集中處理這些帳戶。此外,執行長趙長鵬則針對路透社早前的報導駁斥是抹黑,強調幣安持續專注於反洗錢、透明度和監管合規。
(前情提要:土耳其重罰幣安 800萬里拉!以反洗錢法為由、總統同日推加密貨幣合法草案
(事件背景:幣安要撤回「新加坡牌照」申請!當地平台 Binance.sg 明年2月結束營運

 

球加密貨幣交易所巨頭幣安(Binance)去年在多國監管機構的圍剿下,於 8 月下旬宣布突然強制所有用戶即刻須完成 KYC(了解你的客戶)中級認證,以符合不斷升溫的合規要求。更在 11 月訪談中自豪稱已有 96% – 97% 的用戶都通過了 KYC。只有 3% 的用戶因額外的驗證過程而離開該交易所。

然而,如此高的身份驗證完成率下,卻有部分帳戶是透過購買他人身份資訊的方式完。對此,幣安 27 日嚴正發布公告,警告這些違規用戶:

幣安風控團隊提醒所有用戶,使用他人身份資訊註冊個人帳戶存在較高風險,平台一經識別,帳戶即會被凍結。

平台將於近日集中處理類似違規帳戶,為避免不必要的財產損失,請您不要通過各種來路不明的渠道購買他人身份資訊!

來源:幣安官網

路透調查:幣安向監管機構隱瞞資訊,未履行反洗錢義務

雖然幣安執行長趙長鵬(CZ)數度宣稱歡迎監督,表現強烈合規意願。但據路透社 21 日報導指控,幣安在試圖改善與各國監管關係的同時,卻向監管機構隱瞞了有關其財務和公司結構的資訊,並且在公司高層提出擔憂的情況下,幣安對客戶的身份檢查仍薄弱,還違反了自家合規部門的建議。

報導指出,在中國於 2017 年開始打擊加密貨幣一年後,2018 年幣安一度計畫落戶地中海島國馬爾他。然而,路透稱四位參涉其監管許可討論的知情人士表示,CZ 在得知該國嚴格的反洗錢協議和獲得在經營許可證所需的財務披露要求後變得不安。而當地監管機構告訴路透社,次年,幣安私下通知監管機構它已中止其計劃。然而,該公司在數月內卻持續宣稱其使用條款「受馬爾他法律管轄」。

路透社稱其調查發現,幣安在馬爾他的舉措符合「更廣泛的模式」,即從洗錢風險高的地區擴大業務並招募客戶,並且沒有固定總部的做法,使其能夠在模糊的公司結構下營運以提供加密服務以及許多國家監管機構不允許本地註冊公司銷售的產品。另外更指控,它還多次未能聽取自己的合規團隊的建議,例如繼續在包括俄羅斯和烏克蘭在內的七個國家招募客戶。2020 年初發布的一份內部報告中顯示,這些客戶被認為具有「極端」洗錢風險。

延伸閱讀:幣安合規捷報|獲「巴林央行」批准提供加密貨幣服務、在加拿大取得營運牌照

CZ 駁斥報導,稱是抹黑

趙長鵬本人 22 日於個人推特發文反駁,稱該則報導的消息來源是來自幣安解僱的前員工以及意圖抹黑的夥伴。

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt)記者與被幣安解僱的人以及試圖抹黑我們的合作夥伴交談。我們專注於反洗錢、透明度和幣安歡迎的監管,行動勝於雄辯。

幣安發言人也向財富雜誌回應稱,幣安發言人證實每天都在與全球執法機構合作。2021 年,交易所回應了超過 5,600 項執法請求。

幣安的首要任務一直是保護用戶,現在它已經招募了最有經驗的數位取證團隊,與監管機構和執法機構合作。

平台已實施強制性的 KYC 程序。我們認識到提高和改善 KYC 的標準至關重要,因為它保護用戶、更廣泛的生態系且提高了用戶對加密貨幣的信任水平。


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