FT爆背後真相:Alameda去年因做 FTX 用戶對手盤,承擔「10億美元損失」!

《金融時報》昨日援引知情人士消息指出,FTX 交易所關聯公司 Alameda Research  在 2021 年曾為 FTX 承擔了高達 10 億美元的損失,再次顯示兩家姐妹公司不尋常的密切關係。
(事件背景:彭博:Alameda Research員工僅30位「去年賺10億鎂」;遭疑與FTX關係過密

 

為 FTX 交易所暴雷的最初導火線,Alameda Research 昨(2)日被爆出曾在 2021 年為 FTX 承擔了高達 10 億美元的損失。

Alameda 去年初為 FTX 承擔 10 億美元損失

《金融時報》週五報導,知情人士透露,在 2021 年初有一位 FTX 客戶對 MobileCoin 的槓桿交易導致該代幣價格從 6 美元暴漲至近 70 美元,這曝露出 FTX 財務緩衝的一些弱點。

這位客戶利用該部位在 FTX 上抵押借入資金,隨後同樣由 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)擁有的做市商 Alameda 介入其中,以保護 FTX 的流動性,這導致 Alameda  承擔了高達數億美元的損失。知情人士表示最終損失可能高達 10 億美元。

今年早前暴雷的三箭資本(3AC)共同創辦人 Zhu Su 上月曾在 Twitter 上爆料, Alameda 一直在做 FTX 用戶的對手盤,這件事廣為人知。

延伸閱讀:三箭Zhu Su爆 Alameda「眾所皆知」長年做FTX用戶對手盤

彭博 9 月曾報導,2021 年 Alameda Research 盈利約 10 億美元,意味著這筆損失抵銷了 Alameda 利潤的很大一部分;富比世 11 月下旬援引 FTX 破產法庭相關文件指出,在 2022 年之前 Alameda Research 和 FTX 自成立以来的淨虧損達 37 億美元。

此筆鉅額損失再次表明 SBF 兩間公司私下不尋常的關係。《華爾街日報》上月曾爆料,FTX 挪用了數十億的客戶資金為 Alameda 的槓桿交易提供資金,SBF 持續利用 FTX 用戶資金向 Alameda 放貸,Alameda 已欠下 FTX 約 100 億美元的鉅款,佔客戶總資金 160 億美元的一半以上。

延伸閱讀:Alameda傳欠FTX 100億美元!SBF正尋求90億交易所援助

紐約州、俄亥俄州退休基金也因 FTX 蒙受損失

此外,據《 Buyouts Insider》消息,紐約州共同退休基金(New York State Common Retirement Fund)和俄亥俄州教師退休系統(State Teachers Retirement System of Ohio)遭披露透過私募股權基金 Thoma Bravo 投資了 FTX。

紐約州共同退休基金發言人證實,該基金確實因 Thoma Bravo 對 FTX 的投資帶來損失,但涉及金額「非常小」,俄亥俄州教師退休系統截稿前則未回應置評請求。Thoma Bravo 也拒絕置評,此前,Thoma Bravo 的共同創辦人 Orlando Bravo 曾在 9 月受訪時大讚 FTX 會是加密產業的「大贏家」,並稱 SBF 是他看過最好的企業家之一。

此前,密蘇里州勞工退休系統已宣布減記 120 萬美元的 FTX 投資,其透過貝萊德高達 1.25 億美元的共同基金參與了 FTX 投資。

據動區報導,FTX 的倒閉導致 53 家世界級 VC、投行的投資蒙受損失,共 7.2 億的投資恐付諸流水;FTX 去年 10 月完成的「 4.2 億美元」 B-1 輪融資也吸引加拿大安大略省教師養老基金注資 9,500 萬美元,上月卻被爆出融資資金中有 3 億美元(近四分之三)轉而流向 SBF 的口袋,SBF 透過出售他在 FTX 的部分個人股份來套現。

延伸閱讀:FTX去年融資4.2億美元「3億入SBF口袋」!加拿大教師養老基金也虧慘

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